Come sopra accennato, in data 22 maggio 2019, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da quindici consiglieri, in carica per gli esercizi 2019/2020/2021 (sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2021).
Di seguito se ne riporta la composizione alla data della presente Relazione:
| Carica | Nome e Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | Renato Boero | Torino (TO) | 9 marzo 1962 |
| Vice Presidente | Moris Ferretti | Reggio Emilia | 28 maggio 1972 |
| Amministratore Delegato e Direttore Generale | Gianni Vittorio Armani | Tradate (VA) | 24 luglio 1966 |
| Amministratore | Sonia Maria Margherita Cantoni | Milano | 16 febbraio 1958 |
| Amministratore | Pietro Paolo Giampellegrini | Massa (MS) | 14 novembre 1968 |
| Amministratore | Enrica Maria Ghia | Roma | 26 novembre 1969 |
| Amministratore | Alessandro Giglio | Genova | 30 luglio 1965 |
| Amministratore | Francesca Grasselli | Reggio Emilia | 13 giugno 1979 |
| Amministratore | Maurizio Irrera | Torino | 17 settembre 1958 |
| Amministratore | Cristiano Lavaggi | Carrara (MS) | 8 agosto 1975 |
| Amministratore | Ginevra Virginia Lombardi | Viareggio (LU) | 4 luglio 1966 |
| Amministratore | Giacomo Malmesi | Parma | 29 ottobre 1971 |
| Amministratore | Gianluca Micconi | Ponte dell’Olio (PC) | 19 marzo 1956 |
| Amministratore | Tiziana Merlino | Finale Ligure (SV) | 8 giugno 1974 |
| Amministratore | Licia Soncini | Roma | 24 aprile 1961 |
Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale vigente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di IREN sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.
Per le materie indicate all’articolo 25.5 dello statuto (le "Materie Rilevanti") le deliberazioni del Consiglio sono invece assunte con il voto favorevole di almeno 12 Consiglieri.
Gli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto disciplinano la nomina, le modalità e i criteri di presentazione delle liste per l’elezione degli Amministratori, che avviene con il sistema del voto di lista.
Nel corso dell’esercizio 2021 il Consiglio di Amministrazione di IREN ha tenuto n. 22 riunioni.
Al 31 dicembre 2021, nel Consiglio di Amministrazione, formato da 15 amministratori, 9 di essi risultano in possesso di requisiti di indipendenza sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, sia ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice.
Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina e, successivamente, con cadenza almeno annuale, ovvero nel corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato al mercato, con le modalità individuate nel Codice.
Alla data del 31 dicembre 2021, si è tenuta 1 (una) riunione degli Amministratori Indipendenti, ai sensi della Raccomandazione n. 5 del Codice. Nel corso dell’esercizio 2021, si è altresì tenuto un incontro al quale, oltre ad alcuni Amministratori Indipendenti, tra cui la coordinatrice dei medesimi, hanno partecipato gli Amministratori Esecutivi.
La Società ha istituito un sistema premiante di breve periodo (MBO) per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Capogruppo e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo: gli obiettivi vengono fissati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società – previo parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della Società – su base annuale e, ove raggiunti, nella misura stabilita in esito ad istruttoria condotta dal Comitato, danno diritto al percepimento del relativo premio (previa delibera del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene alla figura dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale).
Nel corso della seduta del 27 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base dell’istruttoria condotta dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha approvato il Piano di Incentivazione di Lungo Termine Monetario 2019-2021 per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo e altre risorse (c.d. “Risorse Chiave”) che possono contribuire in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 2018-2023 (quale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2018).
Per maggiori informazioni sulla politica di remunerazione, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, messa a disposizione degli azionisti, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, in vista dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.
Come previsto dal Codice Civile, gli amministratori che hanno un interesse in una particolare operazione lo comunicano preventivamente. In merito, con deliberazione assunta in data 28 giugno 2021, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il vigente testo della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate di IREN.